证券代码：002521   证券简称：齐峰新材      公告编号：2023-028

              齐峰新材料股份有限公司

【资料图】

         关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2022 年度股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会

   经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

   （四）会议召开日期、时间：

   通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行

网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 25 日上午 9：15 至 9：25，

   通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投

票相结合的方式召开。

  （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或者通过授权

委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。

  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票

平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投

票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次

投票结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 18 日（星期二）

  （七）会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  截至2023年4月18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （八）现场会议地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

     二、会议审议事项

 提案编码             提案名称             备注

                                         该列打钩的栏目

                                           可以投票

非累计投票提案

   注：

届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 4

日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票

并及时公开披露。

会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年

度股东大会上进行述职。

   三、会议登记等事项

  （一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（为

确保登记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电

话0533-7785585，确认登记有效）；本次股东大会不接受电话方

式登记。

  （二）会议登记时间：2023年4月21日 上午 9:30-11:30，下

午 13:00-15:00。

  （三）登记地点：公司证券部；传真：0533-7788998；信函

上请注明“股东大会”字样。

  （四）登记办法：

出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加

盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印

件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权

委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

持股凭证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人

身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公

司登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件 1。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式 ：

  联系人： 姚延磊

  电 话：0533-7785585

  传 真：0533-7788998

  电子邮箱：yaoyanlei@126.com

  通讯地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号

  邮政编码：255432

  （二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，

则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  （四）若有其他事宜，另行通知。

  六、备查文件

公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

                     齐峰新材料股份有限公司董事会

                           二○二三年四月四日

附件1

                 参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

峰投票”。

  股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、

“弃权”。

意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

上午9：15，结束时间为2023年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

                       授权委托书

  兹全权委托___________先生（女士）代表本人（单位）出席齐峰新材料股份有

限公司2021年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若委

托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                               备注

提案编码            提案名称          该列打钩   同意   反对   弃权

                              的栏目可

                               以投票

         总议案：除累积投票提案外的所有提

         案

非累计投票

提案

         《关于公司2022年度报告及年度报告

         摘要的议案》

         《关于公司2022年度利润分配的议

         案》

         《公司董事、监事及高级管理人员

         《关于聘任上会会计师事务所（特殊

         普通合伙）的议案》

         《公司2022年度内部控制自我评价报

         告》

         《关于公司及子公司提供担保的议

         案》

         《关于使用自有资金进行现金管理的

         议案》

委托人姓名或名称(签章)：                 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账号：

受托人（签字）：                      受托人身份证号码：

                        委托日期：     年      月   日

  注：

                          、“弃权”下面的方框中打“√”为准，

对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者

对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

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